火币被爆比特币洗钱丑闻，法治时空点名整改_网易订阅 那么问题来了：前后近四个月的时间，犯罪分子多次利用“小宇宙秒付”账户进行洗钱，共向火币注入了600万元的黑钱。而在此期间内，火币的风控系统竟然毫无反应，一点都没发现该账号的异常。说句火币风控系统形同虚设，一点儿都不为过。 学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱_巴比特_服务于区块链创新者 比特币等区块链应用的初衷是为实现普惠金融目的，然而，犯罪分子的使用却为它们带来了坏名声，这也凸显出了反洗钱工作的重要性，对此，MIT、IBM以及区块链分析公司Elliptic的研究者联合推出了一些检测非法区块链交易的方法，其还提供了一个包含20多万笔标记比特币交易的数据集，而其中只有 央行降温比特币 重申反洗钱规定|比特币|平台|虚拟货币_新浪科技_ … 来源：财新网（记者吴红毓然韩祎）比特币价格暴涨暴跌，过山车效应明显。央行北京、上海分支机构约谈前三大比特币交易平台负责人，提示潜在
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央行明确提出比特币交易平台要符合反洗钱规定，各家比特币等虚拟币交易平台开收交易手续费，高频交易受阻。 娄耀雄：针对比特币的监管，还要
比特币市场反洗钱规则升级-新华网 - XINHUANET.com 比特币市场反洗钱规则升级---对比特币市场的调查正在逐步深入，在交易杠杆等问题逐步禁止后，反洗钱等功能监管已经成为工作重点。昨日晚间，火币网等9家交易平台，突然发布自查公告称，将进一步抑制比特币市场的投机行为，防范通过比特币进行非法传销、洗钱和换汇的可能性。
多家比特币平台被约谈 禁参加洗钱活动 据了解，有关方面通报了目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险 图片版权所属：站长之家今日块讯(ChinaZ.com)4 月 9 日 消息： 据Cointelegraph消息，一名 33 岁的丹麦男子因用比特币(BTC)洗钱超过 45 万美元被判入狱四年零三个月。据报道，这位男子用比特币进行洗钱，并通过未指明的外国加密货币交易所账户将这些钱寄给了他的同伙。 通过比特币洗钱，币行未尽审查义务 "个人换汇额度一直都是5万美元，但央行检查前，比特币平台却能够提供一个类似'地下钱庄'的功能，通过把比特币从国内钱包转到国外钱包的方式，把钱转到境外。"一位从业人士告诉新京报记者。